合锻智能(603011)：合肥合锻智能制制股份无限公司

　　王晓峰密斯持有公司1，038，000股股份，取公司现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关。

　　晋盛武先生未取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。晋盛武先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　合肥合锻智能制制股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，公司按法式进行董事会换届选举工做。现将相关环境通知布告如下。

　　张安平先生，中国国籍，未具有境外永世，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信任投资公司部属企业丹霞宾馆财政担任人，国元证券虹桥证券部财政司理，合肥曼图机械工业无限公司财政部司理，合肥锻压机床无限公司财政司理、本公司副董事长。现任本公司董事、财政总监，安徽中科光电色选机械无限公司董事，劳弗尔视觉科技无限公司施行董事，合肥汇智新材料科技无限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技无限公司董事。

　　莹先生未持有公司股份，取公司现实节制人及其他持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　张安平先生持有公司818，000股股份，取公司现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　公司第五届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

　　此中，李姚矿先生为会计专业人士。晋盛武先生未取得董事资历证书，其已许诺加入上海证券买卖所举办的比来一期董事资历培训并取得董事资历证书。

　　上述董事候选人不曾遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》相关董事任职资历及性的相关要求。

　　公司第六届董事会将由9名董事构成，此中非董事5名、董事3名、职工代表董事1名。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资历进行审查后，公司于2026年1月6日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名严建文先生、王磊先生、莹先生、张安平先生、王晓峰密斯为公司第六届董事会非董事候选人，提名刘志送先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会董事候选人。上述候选人简历详见本通知布告附件。

　　公司原董事朱卫东先生因持续任职将于2026年1月18日届满6年，原董事徐枞巍先生第五届董事会任期将于2026年1月18日届满，本次不再提名蝉联第六届董事会董事候选人。为公司董事会的一般运做，正在公司2026年第一次姑且股东会审议通过上述换届事项前，公司第五届董事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关继续履行职责。

　　刘志送先生，中国国籍，未具有境外永世，1964年生，博士研究生学历，传授。曾任合肥工业大学经济系帮教、、副传授、传授、系从任，中徽机电科技股份无限公司、安徽金种子酒业股份无限公司、国厚资产办理股份无限公司、淮北矿业控股股份无限公司、安徽华人健康医药股份无限公司、合肥高科科技股份无限公司董事。现任本公司董事，中国科学手艺大学办理学院传授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份无限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　李姚矿先生已取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。李姚矿先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　刘志送先生已取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。刘志送先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　上述董事候选人的任职资历合适相关法令律例、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》、《公司章程》等的不得担任公司董事的景象。

　　股东会选举发生的董事将取公司后续职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

　　晋盛武先生，中国国籍，无境外永世，1966年生，办理学博士。现任合肥工业大学经济学院金融工程系传授、研究生导师、区域经济研究所所长。

　　严建文先生，中国国籍，未具有境外永世，1967年生，博士研究生学历，传授，国务院特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人平易近协商会议第十四届全国委员会委员，中国科学手艺协会第十届全国委员会委员，安徽省科学手艺协会副，聚变新能（安徽）无限公司董事长，安徽德福投资无限公司董事、总司理，安徽新格投资无限公司董事，合肥汇智新材料科技无限公司董事，数控锻压机床配备国度处所结合工程研究核心从任，国度智能制制专家委员会委员手艺工做委员会从任，智能制制系统和机械人国度科技严沉专项项目义务专家，高端成形机床成套配备安徽省手艺立异核心从任，智能锻压配备手艺安徽省沉点尝试室从任，中国办理科学取工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设想分会副从任委员、常务委员，中国机械制制工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学手艺大学兼职传授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，工业大学兼职传授，合肥工业大学传授、硕士生导师，燕山大学兼职传授，太道理工大学特聘传授，安徽理工大学特聘传授、博士生导师。

　　王磊先生，中国国籍，未具有境外永世，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司手艺部从任工程师、研发部部长、发卖核心从任、总司理帮理、副总司理。现任本公司董事、总司理、代表人，合肥合锻智能配备无限公司董事、总司理，安徽夸父尖端能源配备制制无限公司董事长，安徽纳赫智能科技无限公司施行董事，秦皇岛通桥科技无限公司董事，机科国创轻量化科学研究院无限公司董事。

　　严建文先生持有公司148，438，422股股份，系公司控股股东及现实节制人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。

　　李姚矿先生，中国国籍，无境外永世，1967年生，办理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学办理学院会计学系传授、博士生导师、创业投资研究所所长，洽洽食物股份无限公司、鸿合科技股份无限公司董事。

　　莹先生，中国国籍，未具有境外永世，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电手艺无限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械无限公司副总司理。现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械无限公司董事长兼总司理，合肥核舟电子科技无限公司董事，劳弗尔视觉科技无限公司总司理。

　　上述议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，公司第六届董事会非董事（不含职工代表董事）、董事的选举将以累积投票制的体例进行。

　　王磊先生持有公司20，000股股份，取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。